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黑龙江省垦区警方侦破特大跨国网络赌博案 涉案资金流达数万亿

2018-09-09 来源:本站

  人民网哈尔滨8月9日电(汪晓涛、通讯员苑国凯)2015年8月8日18时40分,特大跨国网络赌博案主要犯罪嫌疑人王某(男,1984年生人,内蒙古赤峰人)在黑龙江省垦区警方侦查员的押解下走出哈尔滨太平国际机场。至此,黑龙江省垦区公安机关历时一年半,远赴菲律宾侦查取证、异国作战的“3·22”特大跨国网络赌博案宣告成功侦破。截至目前,警方累计冻结、扣押资金、财物2.3亿元,收缴资金近8000万元,抓获违法犯罪嫌疑人125名,打掉10余个赌博网站、支付平台和众多代理机构。令人触目惊心的是,此案涉案资金流高达数万亿元。

  2014年2月,黑龙江省牡丹江农垦公安局接报称,辖区内有多人参与一种名为“大发888”的网络赌博活动。警方经初查发现,全国10多个省份都分布有参赌人员。

  经调查,这个网络赌博活动是一种只针对中国境内的犯罪行为,菲律宾赌博集团“大发888”为幕后操纵者。资料显示,“大发888”于2002年在菲律宾成立,总部设在菲律宾“RCBC”大厦(菲律宾马尼拉地区),总部工作人员300余人,控制着30多个分支,主要针对亚洲各国开展网络赌博活动,该赌博网站的设计号称是由世界一流的软件设计师组成的团队设计而成。

  据警方介绍,“大发888”分工明确,下设财务部、技术部、客服部、招商部(招分支代理)和“扑克部”、“体育部”等多个赌博玩法部。旗下的“天际亚洲”、“乐天堂”等专门在中国境内招募人员赴菲担任赌博机构客服,针对中国大陆网民开设网络赌场。赌博网站完全是简体中文界面,要求参赌人员汇款的银行卡必须为中国境内的银行卡。

  此外,警方还发现,参赌银行卡的资金流转之巨令人咋舌,仅“天际亚洲”一个赌博公司资金流水就达上千亿元,有的一个“人头卡”(赌博公司用来收取参赌人员汇款的卡)上的流转资金就达9亿元。

  针对这一案情,黑龙江省公安厅网安总队和垦区公安局迅速成立了“3·22跨国网络赌博案件专案组”,黑龙江省垦区公安局集中抽调所属9个农垦公安局160名警力参加专案侦办。分赴全国21个省、直辖市、自治区开展侦查取证、扣押赌资、追捕犯罪嫌疑人行动。

  经深入侦查,专案组查清并证实了“大发888”在国内的资金流转方式、发展会员方式和发展代理的条件等基本情况。从已获取的24万条银行信息分析“大发888”在国内分支机构的流转涉案金额高达数万亿,会员估算有几万人之众。

  截至目前,专案组已查询冻结银行卡4264张,累计冻结、扣押、收缴资金、财物2.36亿元,专案组将“大发888”、“天际亚洲”等赌博网站在国内资金流转链一度切断,将“棋智谷”在国内服务器缴获,该网站随即停止运营,将“BET8”、“千禧”赌博网站彻底摧毁。重创了“金沙娱乐”黑彩网站,抓获“金沙娱乐”在辽宁地区的代理、总代理多人,斩断了“金沙娱乐”黑彩在辽宁地区的扩散途径。打掉了“旗智谷”、“BET8”、“AG”、“乐天堂”、“天际亚洲”等10余个赌博网站。打掉了北京融合正通、东营方诚兴华等十五个为赌博网站提供资金支付结算服务的公司。打掉了香港速达、西安唯威电子等多家为赌博网站提供资金支付结算服务软件的公司。在专案组的强力打击态势下,香港速达支付公司姜某、翟某、苏某,西安唯威电子王某,分别从马来西亚、菲律宾、越南、泰国等地回国自首。

  经公安部批准和我国驻菲律宾大使馆警务联络官邀请,黑龙江省公安厅网安总队、国际合作总队、垦区公安局派员组成的5人境外专案组先后于2015年1月20日、4月30日、6月3日和8月5日四次奔赴菲律宾开展摸排、定位、调查取证及追捕等工作。经专案组成员多方搜集各类信息,掌握了大批中国人在菲从事网络赌博活动的线索,获取了赌博网站运营、人力资源来源、赌博风险控制、资金流转等方面的情报,并根据相关情报捣毁了“BET8”、“千禧”两个专门面向我国境内开展赌博活动的赌博网站,先后对涉案的6名中国籍工作人员开展劝返工作,目前,已成功劝返两名。